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設立37假公司詐騙 4詐欺犯遭逮

社會

社會中心/台北報導

2017/06/19 23:43:59

▲警方搜出多份假公司帳冊、存摺及大小印章。(圖/社會中心翻攝)

▲警方搜出多份假公司帳冊、存摺及大小印章。(圖/社會中心翻攝)

詐騙集團手法層出不窮,近日警方查緝吳姓男子等4人,虛設37間公司向銀行詐貸與逃漏稅,詢後依違反商業會計法、稅捐稽徵法,詐欺及偽造文書等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方調查,曾被通緝的吳男找盛男、吳男、賴男4人成立人頭公司,先在彰化尋找遊民或智能障礙人士充當公司負責人,再到台北及新北設置假公司,並以進出口自行車、水產等名義互開假發票,金額高達上億元。吳男等人利用這些不實發票向國稅局領零稅率銷售退稅,甚至提供發票給合法公司逃漏稅,並造假財務報稅表與申報書向銀行詐貸,隨後再自行解散公司,前後共設立37家假公司,粗估至少有6間銀行受害,損失逾新台幣6千萬元。

警方經追蹤調查年餘,近日在台北市北投區將吳男等4人逮捕,並搜出新台幣400萬現金,詢後並依違反商業會計法、稅捐稽徵法,詐欺及偽造文書等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

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